据仰光媒体新时代援引泰国媒体报道，泰国警方近日在湄索地区抓捕了3名涉嫌从事网络诈骗、洗钱等犯罪活动的缅甸籍公民，并现场缴获涉案现金4600万泰铢。
据悉，该犯罪团伙以高额利润为诱饵实施诈骗。他们通过社交平台“Facebook”物色目标投资者，宣称参与其股票交易可获得10%的利润回报。在吸引投资者兴趣后，又引导受害者在手机上安装名为“Ulela Max”的应用程序，并要求通过该程序进行股票交易操作。
为增强迷惑性，团伙会向初期参与的投资者支付少量现金奖励，待受害者加大投入后，便通过操作使投资者资金“被套牢”，最终将其钱财骗取。警方调查发现，该应用程序确被用于股票交易相关操作，仅其中一名投资者就通过18次转账，向团伙转出高达2000万泰铢。
根据泰国警方通报，为逃避打击，诈骗分子会将骗取的资金转换为数字货币和加密货币，并通过多种渠道提现，而相关资金账户实际由柬埔寨某城市控制。
据初步查明，该诈骗团伙共有28人，其中24人负责开设账户，每月通过这些账户提取资金约10亿泰铢。
（注：内容整理翻译自仰光新时代媒体报道，如有争议请以原文为准）
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